Um grupo empresarial que deve mais de R$ 5 bilhões em tributos à União foi alvo da Polícia Federal nesta quarta-feira (18), no Rio de Janeiro.
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A ação cumpre 10 mandados de busca e apreensão, em endereços localizados nos bairros de Campo Grande e Barra da Tijuca, e também em Duque de Caxias (RJ).
Os alvos da operação são acusados de cometer os crimes de sonegação de impostos, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
As penas máximas somam 23 anos de reclusão.
Empresas fantasmas
A operação teve origem em notícia-crime encaminhada pela Receita Federal, a qual apontou que os empresários criaram mais de 50 empresas, a maioria delas “fantasma”.
O objetivo era burlar o pagamento de impostos. Eles ainda utilizavam “laranjas” para não serem responsabilizados pelas dívidas tributárias.
Simultaneamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional determinou o bloqueio de todos os bens do grupo empresarial para assegurar o pagamento da dívida tributária.
Entre os bens constam mais de 40 imóveis, avaliados em cerca de R$ 38 milhões; mais de 120 veículos, incluindo carros de luxo; um iate avaliado em R$ 14 milhões; e dinheiro depositado em contas bancárias pertencentes aos envolvidos, ainda a ser quantificado.
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