Na manhã desta quinta-feira (16), a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Creditum, que investiga um grupo criminoso especializado em fraudes relacionadas ao financiamento de veículos.
A organização é suspeita de praticar crimes como sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, movimentando mais de R$ 15 milhões, de acordo com a Receita Federal.
Detalhes da operação
A ação contou com a participação de 15 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de 60 policiais federais. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ).
As medidas judiciais incluem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados, com o objetivo de bloquear o patrimônio obtido por meio das atividades ilícitas.
Esquema de fraude
As investigações apontam que os integrantes do grupo criminoso obtinham financiamentos fraudulentos de veículos de luxo, aproveitando-se de benefícios fiscais para adquirir os automóveis a preços reduzidos.
Posteriormente, os veículos eram revendidos a terceiros sem o conhecimento das instituições financeiras.
Os financiamentos eram realizados em nome de empresas ligadas aos investigados ou de “laranjas”, utilizando documentos falsificados. Para viabilizar o esquema, o grupo contava com a colaboração de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras, além de concessionárias de veículos.
O grupo também repassava veículos de luxo adquiridos de forma fraudulenta a terceiros sem realizar a transferência de propriedade, mantendo as transações baseadas exclusivamente na confiança.
Responsabilização e penas
Os investigados poderão responder por crimes como obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros.
Somadas, as penas pelos delitos podem chegar a 21 anos de reclusão.
A operação segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.