A Boate Moon Club foi alvo da operação “Sete de Ouros” da Polícia Federal (PF-AC) na manhã da última quinta-feira (5), em Rio Branco. O objetivo da ação foi desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.
No total, as autoridades cumpriram oito mandados de busca e apreensão, sete em Rio Branco (AC) e um em Itapema (SC).
A operação investiga transações financeiras atípicas, bem como o uso de empresas de fachada para ocultar valores ilícitos. Além disso, a PF determinou o bloqueio e a retenção de bens e valores dos envolvidos.
O processo teve início a partir da identificação de pagamentos de boletos realizados com recursos de contas fraudulentas, por meio de consultas à Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas, conhecida como Base Tentáculos.
As apurações revelaram que a associação criminosa usava contas de terceiros, chamados “laranjas”, e métodos sofisticados para dificultar o rastreamento do dinheiro ilícito.
Ademais, além da boate, os alvos da operação incluem pessoas físicas e jurídicas cujas movimentações financeiras são incompatíveis com a renda declarada em Rio Branco.
Boate Moon Club
O empresário André Borges, proprietário da boate Moon Club, emitiu uma nota pública para se manifestar sobre a repercussão de um caso envolvendo seu estabelecimento.
Na declaração, ele reafirma sua inocência e destaca que tem colaborado plenamente com as autoridades na investigação, fornecendo todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos.
Por fim, Borges também ressaltou sua trajetória pautada pela ética e pelo respeito às leis, tanto na vida profissional quanto pessoal. O empresário divulgou a nota com o objetivo de esclarecer a situação e reforçar seu compromisso com a transparência.
Confira a nota na íntegra:
“Diante das matérias a mim vinculadas, venho, com serenidade e respeito, manifestar-me sobre as recentes notícias envolvendo meu nome em uma investigação conduzida pelas autoridades policiais.
Sempre conduzi minhas atividades pessoais e profissionais de forma ética, transparente e com total respeito às leis. Desde o início da investigação, tenho colaborado integralmente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos. Reafirmo com convicção minha inocência e meu compromisso com a verdade.
Venho de uma família de grande prestígio em nossa cidade, amplamente conhecida e respeitada por sua integridade e conduta ilibada. Nunca, em minha trajetória, me envolvi com qualquer ato ilícito, pois sempre busco agir de acordo com valores que me ensinaram.
Estou seguro de que a investigação esclarecerá todas as questões levantadas. Reitero minha disposição em continuar colaborando de forma proativa e responsável, pois acredito que a verdade prevalecerá.
Agradeço às pessoas que têm demonstrado apoio e compreensão neste momento delicado.
Atenciosamente,
André Borges“