Na manhã desta quinta-feira, 11, a Polícia Federal com apoio da Polícia Civil e Ministério Público Estadual de Santa Fé do Sul, em São Paulo, realiza a Operação Ponzi, que investiga um grande esquema de ‘Pirâmide Financeira’, que pode ter movimentado mais R$ 100 milhões nos últimos quatro anos.
– Compartilhe esta notícia no seu Whatsapp
– Compartilhe esta notícia no seu Telegram
O nome da operação foi utilizado em alusão ao esquema Ponzi, uma operação fraudulenta e sofisticada de investimento do tipo esquema em pirâmide que envolve a promessa de pagamento de rendimentos altos aos investidores à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegarem posteriormente.
Ao todo, quatro mandados de prisão (um de prisão preventiva e três temporárias) e 23 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul (SP) e estão sendo cumpridos nas cidades paulistas de Santa Fé do Sul, Santa Clara d’Oeste, Votuporanga, Bebedouro, Araçatuba, Casa Branca, Americana, Santana de Parnaíba e São Paulo.
Durante as investigações, a polícia apurou que, em apenas dois anos, o empresário preso abriu dezenas de empresas e filiais em várias cidades do interior paulista, tendo como fachada a oferta de serviços de créditos de bancos diversos.
Na verdade, toda a estrutura era voltada para convencer poupadores a entregarem suas economias em troca de altas taxas de juros remuneratórios que chegavam até 6% ao mês, pagos com recursos de novos investidores, caracterizando um esquema de ‘Pirâmide Financeira’.
____________________________________
RELACIONADAS
+ PF realiza operação ‘Vikings’ contra membros de facções criminosas no Amapá
+ PF deflagra operação ‘Pesca Urbana’ contra grupo especializado em furtos contra a Caixa Econômica
________________________________________
O empresário investigado como líder do esquema e o diretor geral do grupo investigado, foram presos na saída de uma casa de shows em São Paulo, nesta manhã, por policiais federais à paisana e foram conduzidos até a sede da PF em Jales para serem ouvidos pela autoridade policial. Os outros presos são a ex-esposa do empresário e a diretora financeira do grupo.
A PF também localizou uma mansão, chácaras e um terreno às margens do Rio Paraná, além de vários carros de luxo e uma aeronave que serão apreendidos. Três embarcações de grande porte também foram apreendidas com o apoio de equipes da Polícia Militar Ambiental de Fernandópolis.
Os presos serão indiciados, na medida de sua culpabilidade, nos crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, estelionato, crime contra a economia popular e organização criminosa, com as penas máximas somadas de até 24 anos de reclusão.
Veja fotos divulgadas pela Polícia Federal:
_________________________________
ACESSE TAMBÉM:
As mais acessadas do dia
Morre aos 63 anos a jornalista Cristiana Lôbo
Em Manaus, mais dois shoppings terão vacinação da covid-19
INSS: cerca de 85 mil brasileiros podem ter o benefício suspenso
Confira as 257 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira em Manaus
Cartões ‘Auxílio Estadual Permanente’ seguem sendo distrbuídos pelos próximos 14 dias em Manaus
