lavagem de dinheiro

Operação investiga subtração de R$ 35 milhões de instituição financeira e rastreia movimentação de valores através de PIX.

Influenciadora de Palmas é indiciada por lavagem de capitais e promoção de jogos de azar após movimentar R$ 10,4 milhões. Defesa nega ilegalidade e argumenta que apostar online não é crime.

Operação conjunta de cinco estados mira empresário do setor de saúde suspeito de usar ambulâncias para transportar drogas e lavar mais de R$ 6,4 milhões.

Influenciadora digital e sua mãe são presas em operação que investiga jogos ilegais e movimentações financeiras suspeitas. Saiba o que é lavagem de dinheiro e entenda os detalhes da investigação.

Influenciador é preso em operação que investiga fraude em rifas virtuais e lavagem de R$ 2 milhões em Santa Catarina.

Relatório da PF sugere que ex-presidente pode ter usado recursos de venda ilícita de joias sauditas para cobrir gastos pessoais durante permanência nos Estados Unidos.

Operação da Polícia Civil prende membros de ONG que desviava doações destinadas a pessoas em situação de rua. Grupo é investigado por lavagem de dinheiro e arrecadação de mais de R$ 20 milhões.

Operação Dígito 8 desarticulou esquema de fraude em pagamentos via PIX que causou prejuízo de R$ 21 milhões desde 2023.

Servidor do Ministério Público do Distrito Federal é acusado de receber dinheiro em troca de informações sobre processos, mas está foragido.

Empresário e influenciador fitness Renato Cariani é indiciado pela Polícia Federal por tráfico equiparado, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.