Auditoria feita pelos diversos órgãos envolvidos na apuração da fraude ao sistema de pagamentos da União, o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) aponta que os criminosos tentaram desviar ao menos R$ 3,5 milhões, em diversas operações ilegais.
Dentre os órgãos envolvidos na investigação da fraude estão a Polícia Federal, a Abin e o Tribunal de Contas da União.
As primeiras investigações revelaram que pelo menos 17 senhas de gestores foram comprometidas e utilizadas pelo grupo.
A suspeita de remessa de parte do dinheiro roubado para o exterior levou o Banco Central a integrar a força tarefa. Ainda não há informação sobre o valor total dos prejuízos.
A Fraude
Por volta da Páscoa (31 de março) , fraudadores conseguiram acessar ordens bancárias de diversas entidades e alterar dados dos beneficiários das emissões. Por meio de uma série de operações, eles desviaram dinheiro público por meio de um mecanismo que se assemelha ao pagamento via Pix. Chamado de OBpix, também opera à base do débito automático.
O portal G1 apurou que a Secretaria do Tesouro Nacional chamou uma reunião com diversos órgãos ordenadores de despesas no dia 12 de abril para informá-los de que o Siafi havia sido alvo de uma invasão.