A Polícia Federal (PF) deflagrou no Tocantins, a ‘Operação Aliança’, nesta quinta-feira (14), para investigar uma família que realizava lavagem de ativos, evasão de divisas e organização criminosa.
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Após informações sobre movimentações ilícitas de dinheiro, realizadas na fronteira com a Bolívia e com a prisão de alguns integrantes do grupo, foi instaurado um Inquérito Policial.
Durante as investigações da origem do dinheiro, foi constatado que parte dos recursos eram de empresas ligadas a uma família e que tinham ligação com pessoas investigadas pela PF.
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Segundo a polícia, o grupo chegou a movimentar quase R$ 500 milhões de reais e nesta etapa da investigação a PF cumprem 6 mandados de busca e apreensão em Palmas.
Os indiciados responderão de acordo com suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, podendo chegar a 24 anos de prisão.
