lavagem de dinheiro

Banco Central aplicou 31 multas desde 2020, sendo que apenas cinco foram pagas. Maiores penalidades atingem instituições como Banco Paulista e Banrisul por falhas em controles anti-lavagem de dinheiro.

Suspeito foi abordado saindo de agência bancária com quase R$ 305 mil em espécie e não conseguiu explicar origem do dinheiro durante interrogatório.

Operação da Polícia Civil investiga rede de postos de combustíveis usados para lavagem de dinheiro do PCC na Baixada Santista e interior de São Paulo.

Três pessoas foram presas em Boa Vista transportando mais de R$ 510 mil em espécie. A investigação aponta conexão com desvio de recursos públicos.

Operação Domus Magna apura desvio de mais de R$ 5 milhões em contratos da prefeitura do Tocantins envolvendo servidora municipal e suas empresas familiares.

Operação da PF busca apreender bens avaliados em R$ 300 milhões de organização criminosa que movimentou R$ 1,6 bilhão em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional.

Auditor fiscal é acusado de comandar organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e ameaças de morte. TJRR deve julgar o caso ainda este mês.

Operação da PF em Manaus investiga organização criminosa que movimentou cerca de R$ 362 milhões em tráfico e lavagem de dinheiro, envolvendo ex-vereadores, empresários e policiais.

Três empresários amazonenses foram detidos com R$ 1,2 milhão em espécie ao desembarcar em Brasília; suspeita é de lavagem de dinheiro.

Operação Hydra da PF e GAECO prende CEO de fintech acusado de gerenciar esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Investigação movimenta R$ 30 milhões em transações ilícitas.